国央企如何完善黑名单排查体系？

国央企完善黑名单排查体系的关键在于建立健全的供应商管理机制、风险评估体系和信息共享平台。以下是一些具体措施：

1.建立黑名单库：国央企可以依据外部黑名单数据（如政府监管部门、行业协会、第三方征信机构公布的黑名单）和内部黑名单（基于企业自身业务情况梳理的名单），构建企业内部统一的黑名单库。

2.完善准入审核：在准入环节预先识别并剔除高风险的供应商，从源头起预防风险发生，保证业务的稳定性与合规性。

3.定期排查：对存量供应商开展定期考核评级，如产品质量、交期情况、合同履约等，结合经营变更信息、风险动态数据等进行综合评分，并据此更新黑名单。

4.共享黑名单信息：探索在相关行业内部建立高风险供应商名单，并逐步推广高风险供应商名单信息共享。

启信慧眼提供了数十种外部黑名单，国央企可在此基础上完善内部黑名单，构建企业内部统一的黑名单库。而面对庞大的黑名单库以及繁杂的黑名单排查工作，启信慧眼支持批量上传意向/存量供应商，一键排查供应商是否被列入了业内高风险供应商名单；此外通过先识别高风险供应商关联方企业，再与供应商进行比对，还能进一步排查高风险供应商关联风险，筑牢内控合规防线。

▶支持构建内部黑名单库

合作期间，供应商的等级可能会伴随经营情况的变化而产生调整，需要对存量供应商开展定期考核评级，例如以产品质量、交期情况、合同履约为基础，结合供应商经营变更信息、风险动态数据等进行综合评分。国央企可依据评分结果，将涉及虚假贸易、疑似围标串标、履约能力不足、存在质量问题等不达标的供应商添加至内部黑名单，暂停合作并采取相应对策。而为了进一步提高对内部黑名单的管理效率，启信慧眼也支持对黑名单进行分类，例如按照供应商涉及问题的严重性，归为高风险、中风险、低风险三类进行分类管理，对高风险的供应商加强监督与排查，对予以改正的供应商则采取降低风险等级或移出内部黑名单等措施。

▶提供全量外部黑名单库

外部黑名单数据来源广泛且复杂，涵盖政府监管部门、行业协会、第三方征信机构等等，且公布的黑名单列表可能会随时间而变化，整合与管理难度较高。

对此，启信慧眼汇总了假冒国企黑名单、政府采购黑名单、联合惩戒黑名单、失信被执行人黑名单、安全生产黑名单、劳动保障黑名单、税务黑名单等二十余种外部黑名单类型，打造了庞大的外部黑名单库，国央企可以快速查询意向供应商是否属于外部黑名单，并基于认定部门、认定等级等标签维度判断风险的严重性，此外，列入时间、移出日期等也能辅助决策当前是否可以与该供应商开展合作。

统一多场景下排查规则

✔准入审核

在准入环节预先识别并剔除高风险的供应商，有助于规避合作中出现供应中断、质量问题、法律纠纷等风险，从源头预防风险发生，保证业务的稳定性与合规性。

国央企可基于启信慧眼「关系排查」功能，批量上传意向供应商名单、黑名单企业列表，并选择需要标记的内外部黑名单类型，系统自动完成排查，并于关系图谱中直接注明供应商是否属于内外部黑名单。而通过「关联方识别」功能先识别高风险供应商的关联方，再将关联方与意向供应商名单进行比对，则能进一步排查黑名单关联风险，有效解决关系多样化造成的隐性关系识别难题。

✔招标排查

在排查围串标的同时，也需防范高风险供应商，确保投标方拥有较好的资质与信用。但同一项目涉及到的共同投标方原本就数量庞大、排查维度繁杂，新增的内外部黑名单排查需求无疑会进一步加大排查的难度。近期，启信慧眼重磅升级了「招标排查」功能，国央企在排查围标串标、潜在利益冲突、企业自身风险等各类风险信号的同时，可以自定义黑名单相关风险项的风险等级，系统自动输出“不通过”“谨慎通过”等排查建议，高效排查投标方是否属于内外部黑名单、是否与内部黑名单企业有关联关系。