随着线上投资风气日渐兴盛,各种国际外汇与加密货币的投资诈骗也层出不穷。 2月下旬,台湾刑事警察局指出近期有2位女性受害者就因误信假网友的话术,结果总共损失超过76万颗USDT,总价值约新台币2400万。
第一位受害者林小姐是在脸书上收到陌生网友的搭讪讯息,对方不仅有帅气的大头贴,还在个人页面张贴许多健身、户外运动、旅游的照片,看起来相当懂品味生活,提供相当不错的第一印象,两人因此加为LINE好友。
之后1个多月,这位网友展开积极攻势,每天对林小姐嘘寒问暖、关怀备至,让她相当感动,两人因此开始交往。 之后对方开始聊起理财话题,并自称是投资老手,有个稳赚不赔的赚钱渠道,想邀请她一起参与。
陷入爱情的林小姐不疑有他,便依照对方指示通过正规交易所购买加密货币,并转移到imToken数字钱包,之后为了让网友操作挖矿赚钱,将30万颗USDT(约新台币950万元)全数转到指定钱包,并且有相当不错的账面获利。
直到今年1月初,林小姐发现这网友的照片竟与一位韩国网红一模一样,便向对方询问这是怎么回事,结果直接被封锁,这才惊觉自己碰到杀猪盘的假投资诈骗。
另一位受害者柯小姐的遭遇也很类似,她是在交友APP上认识一位拥有壮硕身材的网友,并被对方介绍使用一个叫ZENEX的交易所。一开始她尝试过小额出平,发现获利不错,而且也有成功提领,因此慢慢卸下防备,陆续汇出46万颗USDT。
然而,当柯小姐想要把钱从ZENEX平台领出时,客服却表示必须先缴纳税金和平台抽成费用。 没想到她才付完款,又被告知因为账户涉嫌洗钱,必须再缴15%查核保留金,才意识到自己遇到诈骗黑平台,但如今后悔也已经来不及了。
2/29,英国金融行为监管局(FCA)也更新其示警名单,提醒投资者注意名为COINBLAZE的实体,因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动,但从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务。
名称:COINBLAZE
注册国家、地区:英国
地址:56 Brushfield St, Spitalfields, London, UNITED KINGDOM, E1 6AA; Queensbridge Dr, Indianapolis, UNITED STATES OF AMERICA, IN 46219
根据外汇天眼官网的查询结果,COINBLAZE这家英国经纪商成立不到1年,我们并不清楚其展业区域,也查不到任何相关的监管牌照信息,因此判定该平台具有高级风险隐患,天眼评分只有0.99。
目前COINBLAZE的官网仍能正常连线,其公司简介自称成立于2016年,与外汇天眼收集到的信息不符,疑似有造假的可能性。使用WhoisDog查询这网站则会看到设立时间是2023/3/25,在2023/11/24更新过,预计于这个月底注册到期(2024/3/25),基本上与免洗诈骗网站特征相符,具有极大的投资风险。
总结
最后,外汇天眼要再次提醒所有用户,为了你的资金与交易安全着想,在使用任何美股、期货、外汇经纪商之前,一定要记得通过外汇天眼APP查找相关的监管信息、交易环境、使用软件、天眼实勘、整体评分等信息,帮助你避开各种投资地雷与诈骗陷阱。
外汇天眼温馨提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。