外汇天眼：假冒、非法经营成常态？超60家外汇平台被拉黑

近期，全球范围内多个国家的金融监管机构纷纷发出警告，揭露一系列假冒、非法经营的外汇交易平台。比利时金融服务和市场管理局（FSMA）发现53家外汇平台涉嫌非法运营，而意大利CONSOB和英国金融行为监管局（FCA）分别将7个违法经营的平台列入黑名单。具体新闻如下：

比利时FSMA将53个新的欺诈交易平台列入黑名单

上周，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）不间断持续收到消费者关于在比利时市场运营的新欺诈交易平台的投诉。对此比利时FSMA总结了以下53个未经授权恶意运营的外汇黑平台，并提醒投资者不要使用他们提供的任何金融服务。

• 7solutions

• AES

• Appex Finance

• ARP Trade

• Audemars Group

• Bitbinx

• Bitgetinvest

• Cap Traders

• Capital B Market

• Coinex.la

• CorsairControl

• Cryptomerge

• Dax-Financial

• DBG Investment

• Direct Stock

• ECTraders / ECdgTraders

• Elbitrader

• Emarket-24

• EMG Prime

• E-Secure.io

• ETHprofits

• Extonglobal

• Financewise

• FortunaInvest

• FuturBTC

• FXP360

• Gastrade

• Gateway Capital CG/Capital Gateway CG

• Global ICM

• Global Mining Hub

• Invox Trade

• KTXENR

• LPL Financing

• MetaSwissX

• NFG Finance

• Obcai

• Omers Finance

• Quaero Capital

• Quantia

• Safity

• SSC Investment

• Tangent Capital

• Terallix

• Terrarobo

• Tools4deals

• Topeu

• Traderup

• Tradespeck

• Truemarket Trading

• Trustbit

• Trustly

• Wise-Markets

• Wisevests

据了解，这些非法外汇交易平台通过社交媒体投放“如何快速致富”等类似的广告视频，来诱导投资者在虚假交易APP进行交易，并且向投资者提供具有误导性质的培训视频。

另外，比利时FSMA指出，这些非法外汇交易平台经常声称持有金融机构授权的监管证书来打破投资者顾虑，以此获得更多投资者的投资资金，事实上他们声称持有的监管证书为虚假证书，而获得的投资者资金则被这些非法外汇交易平台的创建者挪用。

对此比利时FSMA表示，如果你在这样的公司进行交易，将无法获得金融监察专员服务。如果交易出现问题，也不会受到比利时FSMA的保护。也就是说，如果公司跑路，你将不会拿回属于自己的资金。（该平台天眼评分为1.03分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

意大利CONSOB将6个违法平台及网站拉黑

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台：

• Xtbco Ltd

• FXCrue

• Sgbfinancesa.io

• Ariel System

• FXG Markets Investment

• Link Financial Limited

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已上升至近1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为1.05分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

英国FCA提醒投资者不要使用ventureexchange

上周，英国金融行为监管局（FCA）对未经过监管授权的外汇平台ventureexchange发出警告。原因是该外汇平台在未经监管授权的情况下提供/推广金融服务，且提供的注册名称与注册实体PIX POINT CONSULTING LTD（公司编号09999724）没有任何关联，其实体不从事任何FCA授权的金融活动。

未经授权的公司详细信息

名称：VentureXchange

对此，英国FCA表示，要谨慎选择外汇交易公司。因为一些交易公司可能不会提供正确联系方式，包括邮寄地址、电话号码和电子邮件地址。他们可能会随着时间的推移更改这些联系方式，或者是提供一些看起来真实的企业或个人的详细信息。

如果你在这样的公司进行交易，将无法获得金融监察专员服务。如果交易出现问题，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护。也就是说，如果公司跑路，你将不会拿回属于自己的资金。